浙江亿万28电竞游戏有限公司于2026年4月8日上午在杭州萧山亿万28宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

       经与会董事审议逐项通过了下列决议：1、公司《2025年度总经理工作报告》。2、公司《2025年度董事会工作报告》。3、公司2025年年度报告全文及摘要。
4、公司《2025年度财务决算报告》。5、公司《2026年度财务预算报告》。6、公司2025年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。7、公司与浙江亿万28实业集团有限公司及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案。8、公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案。9、公司2025年度利润分配预案的议案。10、公司续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案。11、关于深圳市尚金缘珠宝实业有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案。12、公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案。13、公司关于为下属子公司提供财务资助的议案。14、公司关于对下属子公司核定担保额度的议案。15、关于修订公司《投资管理制度》的议案。16、关于修订公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案。17、关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案。18、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。19、通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。20、关于制定公司《套期保值业务管理制度》的议案。21、关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案。22、关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。23、公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案。24、公司独立董事2026年度薪酬方案的议案。25、公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案。26、《董事会关于2025年度内部控制评价报告》。27、《浙江亿万28电竞游戏有限公司2025年度社会责任报告》。28、《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。29、关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案。30、公司关于召开2025年年度股东会的议案。31、会议听取《公司2025年度独立董事述职报告》。32、会议听取《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。33、会议听取《公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。34、会议听取《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
        具体内容请投资者关注公司于2026年4月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上所披露的信息。